320 مليون روبية مفقودة في عملية احتيال رقمية: الضحية عالق في تحقيق مزيف بجريمة إلكترونية لمدة ستة أشهر

تعرضت مهندسة برمجيات تبلغ من العمر 57 عامًا للاحتيال بمبلغ 320 مليون روبية هندية تقريبًا في عملية احتيال "اعتقال رقمي" استمرت ستة أشهر، حيث أبقى المحتالون الذين تظاهروا بأنهم مسؤولون في مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI) عليها تحت مراقبة فيديو مستمرة وأجبروها على إجراء 187 تحويلًا مصرفيًا.

بدأت عملية الاحتيال في سبتمبر 2024 بعد أن تلقت اتصالاً من شخص يدّعي أنه مسؤول تنفيذي في شركة DHL، زعم فيه أن طرداً باسمها يحتوي على جوازات سفر وبطاقات ائتمان ومادة MDMA محظورة. ثم حُوِّلت المكالمة إلى رجل ينتحل صفة ضابط في مكتب التحقيقات المركزي، وحذرها من أن "جميع الأدلة ضدك"، رغم نفيها أي صلة لها بالطرد.

طلب منها المحتالون عدم التوجه إلى الشرطة، زاعمين أن منزلها تحت المراقبة. وخوفًا على سلامة عائلتها وزفاف ابنها المرتقب، امتثلت. أُجبرت على تثبيت مُعرّفات سكايب والبقاء على اتصال دائم عبر مكالمات الفيديو، تحت مراقبة رجال يُعرّفون عن أنفسهم باسم موهيت هاندا، وراهول ياداف، وبراديب سينغ.

بين سبتمبر ونوفمبر من عام ٢٠٢٤، كشفت عن تفاصيلها المالية وحولت مبالغ طائلة، منها ٢٠ مليون روبية كضمان، بالإضافة إلى مدفوعات لاحقة وُصفت بأنها "ضرائب". وفي النهاية، تخلصت من ودائعها الثابتة وصرفت مدخراتها، فأرسلت ٣١٨.٣ مليون روبية في ١٨٧ معاملة.

تلقت الضحية وعودًا متكررة بإعادة أموالها بعد "التحقق" بحلول فبراير 2025، حتى أنها تلقت خطاب براءة ذمة مزورًا قبل خطوبة ابنها. وبحلول ديسمبر، طالب المحتالون برسوم معالجة إضافية، وأجلوا استرداد الأموال الموعودة إلى مارس قبل أن يقطعوا الاتصال بها فجأة.

تركتها هذه المحنة في حالة نفسية وجسدية صعبة، مما استدعى علاجًا طبيًا. سجّلت الشرطة قضيةً وبدأت تحقيقًا في عملية الاحتيال المعقدة.

يذكرك BrokersView

غالبًا ما يستغل المحتالون، الذين ينتحلون صفة مسؤولي إنفاذ القانون، خوف الناس لتنفيذ عمليات احتيال رقمية بالاعتقال. لا تُجري أي جهة رسمية تحقيقات عبر سكايب، أو تطالب بتحويلات مالية للتخليص، أو تُجبر على مراقبة مستمرة بالفيديو برسوم وهمية مثل "مبالغ الضمان" أو "الضرائب" أو "رسوم المعالجة".

اطرح سؤالاً لمعرفة المزيد حول منع الاحتيال.