كشف عملية احتيال في سوق الفوركس بقيمة 9.3 مليون روبية هندية: فخ عوائد مرتفعة، ورسوم سحب وهمية، واحتيال في استرداد الأموال

ذكرت تقارير أن رجلاً يبلغ من العمر 52 عامًا من بنغالورو في الهند خسر 9.257 مليون روبية هندية في عملية احتيال متطورة لتداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت والتي استغلت وعودًا بعوائد مرتفعة ورسوم سحب ملفقة.

تواصل معه أولاً رجل يُدعى رامالو جودارا، وأقنعه بالاستثمار في منصة تُدعى آيكون فوركس. أودع في البداية 88,000 روبية هندية لفتح حساب، لكنه اقتنع تدريجيًا بتحويل مبالغ أكبر، ليستثمر في النهاية 2.321 مليون روبية هندية.

وعندما حاول سحب أرباحه المفترضة، طالبه المحتالون بسلسلة من المدفوعات مقنعة على أنها "رسوم تتبع CCT" و"غرامات" و"ضريبة السلع والخدمات". 

وفقًا للبلاغ المقدم في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، تواصل شخص آخر يُدعى بانكاج مع الضحية لاحقًا، مدعيًا قدرته على مساعدته في استرداد الأموال. قدّمه بانكاج إلى ماهيش، الذي زُعم أنه طالب بـ 2.912 مليون روبية كضريبة، بالإضافة إلى 10% من الأرباح، لاسترداد الاستثمار.

أجرى الضحية تحويلات متعددة بين 20 أغسطس ونوفمبر، مما أدى إلى استنزاف ما مجموعه 9.257 مليون روبية هندية من حساباته المصرفية. لم يحصل على أي أرباح أو استرداد، وأدرك في النهاية أنه تعرض للاحتيال.

سجلت شرطة مكافحة الجريمة في شمال سيناء قضية وتجري تحقيقات مع الأفراد والمواقع الإلكترونية المعنية. 

تحقيق BrokersView

حددنا موقعًا إلكترونيًا يعمل باسم IconFX، وقد يكون مرتبطًا بالقضية الأخيرة. تشير عمليات التحقق إلى أن IconFX وسيط غير مُرخص، ويبدو أنه يُسيء استخدام المعلومات التنظيمية لجهة مُرخصة من هيئة الخدمات المالية في سيشل (FSA).

تدّعي IconFX ارتباطها بمجموعة MYFX GROUP LIMITED، وتُظهر تفاصيل تنظيمية مطابقة لما تُقدمه MYFX Markets. مع ذلك، لا يُشير الإفصاح القانوني الرسمي لشركة MYFX Markets إلى Icon Tech LLC. علاوة على ذلك، لا تُسجل Icon Tech LLC في سجل هيئة الخدمات المالية في سيشل، والنطاق الوحيد المُعتمد لمجموعة MYFX المُنظمة لا يشمل https://iconfx.com .

تشير هذه النتائج إلى أن IconFX تدّعي زورًا وجود تنظيم وارتباط شرعي. بغض النظر عمّا إذا كان https://iconfx.com متورطًا مباشرةً في هذه القضية، ننصح بشدة بالابتعاد عن منصة IconFX.

يذكرك BrokersView

تسلط هذه القضية الضوء على التكتيكات الكلاسيكية في مخططات الفوركس الاحتيالية: حيث استخدم المحتالون هويات مزيفة للاتصال بالضحايا وبناء الثقة، وتم الضغط على الضحايا لدفع مبالغ متكررة تحت ستار "الرسوم" و"الضرائب"، وتبعت عمليات الاحتيال بالاسترداد الاحتيال الأولي، مطالبة بمزيد من المال.

أبلغ عن أي عملية احتيال مشتبه بها في سوق الفوركس إلى BrokersView للتعرض لها علنًا.