أُلقي القبض على سبعة أشخاص! مهندس برمجيات هندي خسر مليونين ومئتي ألف روبية هندية في عملية احتيال استثماري عبر الإنترنت

ألقت الشرطة الهندية، يوم الخميس، القبض على سبعة مشتبه بهم يُزعم تورطهم في عملية احتيال استثماري. وأفادت التقارير أن الضحية، وهو مهندس برمجيات من دلهي، خسر ما لا يقل عن مليونين ومئتي ألف روبية هندية في عملية الاحتيال.

وفقًا لصحيفة "هندو"، عثر الضحية موكيش كومار على إعلان تداول إلكتروني في وقت سابق من هذا العام. بعد النقر على الإعلان، انضم إلى مجموعة واتساب، حيث اكتسب أعضاؤها ثقته من خلال قصص نجاح ملفقة، ما أقنعه باستثمار مبالغ طائلة في مخطط استثماري احتيالي.

بإقناع هؤلاء الأفراد، استثمر كومار ملايين الروبيات، لكنه لم يحصل على العوائد الموعودة. في النهاية، انقطع الاتصال بهم وقرر إبلاغ الشرطة المحلية بالأمر.

كشفت الشرطة أن القضية مرتبطة بشبكة احتيال دولية في مجال التداول الإلكتروني تعمل في ماليزيا والهند. يُضلّل المحتالون المستثمرين باستخدام شعار واسم شركة تداول قانونية، إلى جانب برامج ومواقع إلكترونية مزيفة. وكان حساب واتساب الذي تواصل معه كومار متورطًا أيضًا في عملية احتيال أخرى نُفذت في ماليزيا.

من بين المشتبه بهم السبعة الذين ألقت الشرطة القبض عليهم: أتول كومار، وبراشانت سينغ، وبهافيش كومار خان، الذين أُودعوا الحبس الاحتياطي. في هذه الأثناء، تواصل السلطات البحث عن شركاء آخرين.

خلال العملية، صادرت الشرطة 10 هواتف محمولة، و14 شريحة اتصال، و17 بطاقة خصم، وجهاز كمبيوتر محمول، وثلاث بطاقات ضريبية هندية، وخمسة دفاتر شيكات، وستة دفاتر توفير، بالإضافة إلى وثائق أخرى. كما جمّدت السلطات سبعة حسابات مصرفية ذات صلة، بما في ذلك حسابات تحتوي على 858 ألف روبية هندية تعود للضحية كومار.

يذكرك BrokersView

يُنصح جميع المستثمرين بالتحقق من تراخيص منصات التداول والشركات المالية للتأكد من حصولها على ترخيص من الجهات التنظيمية المالية المحلية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. غالبًا ما تنطوي الأنشطة المالية غير المرخصة على مخاطر عالية للاحتيال الاستثماري.

إذا كنت ترغب في معرفة الحالة التنظيمية لمنصة التداول، فيمكنك البحث عن اسم المنصة في BrokersView.