أصدرت كونسوب أوامر حظر جديدة ضد ثماني منصات استثمارية وعملات مشفرة غير مصرح بها

أصدرت هيئة الرقابة على المصارف (كونسوب) أوامر حظر جديدة بحق ثماني منصات إلكترونية وُجد أنها تُقدم خدمات مالية أو منتجات استثمارية أو أنشطة متعلقة بالأصول المشفرة دون ترخيص. ويستهدف هذا الإجراء مجموعة من الوسطاء الماليين غير القانونيين، والمنصات التي تُقدم منتجات دون نشرة اكتتاب، والمشغلين الذين يُقدمون خدمات الأصول المشفرة للمستخدمين الإيطاليين دون الحصول على الموافقات اللازمة.

المواقع الإلكترونية والصفحات ذات الصلة التي صدر أمر بحظرها هي:

• "Forex Elite Academy Limited - Trade and Merchant Trust Limited" (الموقع الإلكتروني https://eliteforex.co والصفحة ذات الصلة https://my.eliteforex.co)؛

• "Nexus500" (الموقع الإلكتروني www.nexus500.net)؛

• "شركة أفينتوس للاستشارات المحدودة" (الموقع الإلكتروني https://avenconsultancy.com)؛

• "Venture Capital Funds Limited" (الموقع الإلكتروني www.venture-funds.ltd)؛

• "Niufo" (الموقع الإلكتروني www.niufo.co)؛

• "AlphaCapital" (مواقع الويب https://alpha-capital.finance والصفحة ذات الصلة https://cfd.alpha-capital.finance)؛

• "Cryptoin24" (مواقع الويب https://cryptoin24.io و https://cryptoin24.com والصفحات ذات الصلة https://clients.cryptoin24.com و https://trading.cryptoin24.com).

اعتمدت كونسوب على الصلاحيات الممنوحة بموجب مرسوم النمو (القانون رقم 58 الصادر في 28 يونيو 2019) لحظر مواقع الوساطة المالية المسيئة، وعلى سلطات التنفيذ المُنشأة بموجب قانون MiCAR (اللائحة الأوروبية 2023/1114 والمرسوم التشريعي رقم 129 الصادر في 5 سبتمبر 2024) للمنصات التي تقدم خدمات أصول مشفرة غير مُصرّح بها. وبهذه الإضافات، وصل عدد المواقع الإلكترونية التي أُمر بحظرها منذ عام 2019 إلى 1490 موقعًا.

بدأ مزودو خدمات الإنترنت العاملون في إيطاليا بتطبيق الحظر، إلا أن التفعيل الفني الكامل قد يستغرق عدة أيام. وتواصل كونسوب التأكيد على أهمية توخي الحذر عند اختيار منصات الاستثمار. ينبغي على المستثمرين التحقق من ترخيص مزود الخدمة والتحقق من وجود نشرة الإصدار أو الورقة البيضاء المطلوبة قبل التعامل مع المنتجات المالية أو الأصول المشفرة. يوفر قسم "احذر من عمليات الاحتيال" على موقع كونسوب الإلكتروني تحذيرات ومعلومات مُحدَّثة بانتظام حول المشغلين المخالفين.

كما فرضت كونسوب تعليقًا لمدة 90 يومًا على الطرح العام لخطط "نوفي" و"أماتوريال" و"برومو" و"بريميوم" و"ألتيمو" التي روجتها شركة فينشر كابيتال فاندز ليمتد عبر موقعها الإلكتروني Venture-funds.ltd، وذلك لمخالفتها المادة 94 مكرر. وصدرت أوامر وقف وكف منفصلة بحق كل من "فوركس إليت أكاديمي" و"نيكسوس 500" و"أفينتوس كونسلتانسي" لتقديمهما خدمات استثمارية غير مرخصة، وبحق "نيوفو" و"ألفاكابيتال" و"كريبتوين 24" لمخالفتها قانون "ميكار".

إذا كنت تشك في أن أحد المواقع الإلكترونية احتيالي أو وقعت ضحية لعملية احتيال مالي، فيمكنك  تقديم شكوى  إلى BrokersView.